证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2022-013
珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月25日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月14日以即时通讯、邮件等方式发出
5.会议主持人：董事长杜国栋先生
6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事杜半之先生因疫情影响以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理对2021年的工作情况做总结汇报。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据《公司法》及《公司章程》等有关文件规定，由董事长代表董事会汇报董事会2021年度工作情况。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》及《公司章程》等有关文件规定，由董事长代表董事会汇报董事会2021年度工作情况。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021年度财务报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据公司2021年度财务状况，公司编制了2021年度财务报表，审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年的财务状况、经营成果等进行了审计，出具了《2021年度审计报告》，具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：2021年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据公司2021年度财务状况，公司编制了2021年度财务报表，审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年的财务状况、经营成果等进行了审计，出具了《2021年度审计报告》，具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：2021年度审计报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021年年度报告及摘要》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：2021年年度报告》、《拾比佰：2021年年度报告摘要》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据公司2021年度财务状况及经营成果，公司编制了《2021年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据公司2021年度财务状况及经营成果，公司编制了《2021年度财务决算报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022年度财务预算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据公司发展规划、生产经营状况、社会经营环境发展现状及趋势，公司编制了《2022年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2021年度权益分派预案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：2021年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事赵言顺、矫庆泽、黄美娥对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：2021年年度权益分派预案公告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2021年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：2021年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：2021年度独立董事述职报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：2021年度内部控制自我评价报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事赵言顺、矫庆泽、黄美娥对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：2021年度内部控制自我评价报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《2022年度高级管理人员薪酬方案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
为了充分发挥和调动公司经营班子的工作积极性和创造性，促使经营班子成员尽心尽力地做好本职工作，共同努力完成董事会下达的年度各项任务，编制了《2022年度高级管理人员薪酬方案》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事赵言顺、矫庆泽、黄美娥对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2022年度董事、监事薪酬政策的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据公司董事、监事2021年度勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动董事、监事的积极性、主动性，促进公司稳健发展，同时结合公司实际情况，确定公司董事、独立董事、监事人员2022年度薪酬方案。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事赵言顺、矫庆泽、黄美娥对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
根据公司董事、监事2021年度勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动董事、监事的积极性、主动性，促进公司稳健发展，同时结合公司实际情况，确定公司董事、独立董事、监事人员2022年度薪酬方案。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2020-2021年度财务报告审计机构，其遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构。
| 具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：拟续聘会计师事务所公告》。 |
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事赵言顺、矫庆泽、黄美娥对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：关于法理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：关于法理专项自查及规范活动相关情况的报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说
明》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《2022年第一季度报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：2022年第一季度报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司拟于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：关于召开2021年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，具体内容详见公司于2022年4月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：关于召开2021年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会2022年4月26日