证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-022
天津凯华绝缘材料股份有限公司内部审计制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2024年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》。议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2024年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》。议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。
天津凯华绝缘材料股份有限公司
内部审计制度第一章 总 则第一条 为进一步规范天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》的规定，制定本制度。
第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或内部审计人员，依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。
第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程：
天津凯华绝缘材料股份有限公司
董事会2024年4月25日