读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
润农节水:第三届董事会第十六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-08-19

河北润农节水科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022年8月19日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年8月8日以电话和电子邮件方式发出

5.会议主持人:董事长薛宝松

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事8人,出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2022年半年度报告及摘要》议案

1.议案内容:

详见公司同日披露的《2022年半年度报告》(公告编号:2022-058)及《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-059)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容:

详见公司同日披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-060)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届董事会第十六次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会2022年8月19日


  附件:公告原文
返回页顶