证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-019
山东齐鲁华信实业股份有限公司2023年年度权益分派预案公告
一、权益分派预案情况
根据公司2024年4月26日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计），截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为333,605,635.19元，母公司未分配利润为88,704,102.78元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为138,763,865股，根据扣除回购专户3,380,000股后的135,383,865股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利10,830,709.20元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、最近三年现金分红情况
公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额3,134,482.50元）共计36,147,618.98元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为92.64%,超过30%。
三、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2024年4月24日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
四、公司章程关于利润分配的条款说明
公司第四届监事会第十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年年度权益分派预案的议案》。公司监事会认为：公司本次权益分派方案符合法律、法规及《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定，不存在损害中小投资者合法利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。
根据《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》第一百六十九条和《山东齐鲁华信实业股份有限公司利润分配管理制度》第六条规定，公司的利润分配政策为：
| （一）利润分配原则：公司应当执行稳定、持续的利润分配政策，利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可分配利润范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中，应当通过多种渠道充分听取并考虑独立董事和中小股东的意见。 （二）利润分配形式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。 （三）利润分配的条件和现金分红政策，公司实施现金分红时须同时满足如下条件： 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 3、公司累计可供分配利润为正值； 4、未来十二个月内公司无重大投资计划或重大现金支出。 （四）现金分红的比例： 1、在满足公司现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润原则上不 |
| 综上，公司本次权益分派符合公司章程、《利润分配管理制度》的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，具有合理性和可行性。 |
五、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
| 公司在精选层挂牌后的分红回报规划为：“在满足《公司章程（草案）》规定的现金分红条件下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，并提交股东大会审议批准。” 公司将严格按照上述制度进行利润分配，本次权益分派方案符合承诺内容。 |
六、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件目录
| （二）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第十一次会议决议》 |
山东齐鲁华信实业股份有限公司
董事会2024年4月26日