证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2022-023
天能电池集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年4月22日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 |
| 普通股股东人数 | 24 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 852,670,182 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 852,670,182 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 87.7142 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 87.7142 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长张天任先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书胡敏翔先生现场出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 852,645,132 | 99.9970 | 13,950 | 0.0016 | 11,100 | 0.0014 |
2、 议案名称：《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 852,645,132 | 99.9970 | 13,950 | 0.0016 | 11,100 | 0.0014 |
3、 议案名称：《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
4、 议案名称：《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 852,645,132 | 99.9970 | 13,950 | 0.0016 | 11,100 | 0.0014 |
5、 议案名称：《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 852,376,454 | 99.9655 | 282,628 | 0.0331 | 11,100 | 0.0014 |
6、 议案名称：《关于2021年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 852,645,132 | 99.9970 | 13,950 | 0.0016 | 11,100 | 0.0014 |
7、 议案名称：《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
8、 议案名称：《关于2022年度申请综合授信额度并提供担保的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 852,376,454 | 99.9655 | 282,628 | 0.0331 | 11,100 | 0.0014 |
9、 议案名称：《关于续聘2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 852,645,132 | 99.9970 | 13,950 | 0.0016 | 11,100 | 0.0014 |
10、 议案名称：《关于独立董事2021年度述职报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 852,645,132 | 99.9970 | 13,950 | 0.0016 | 11,100 | 0.0014 |
11、 议案名称：《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
12、 议案名称：《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 852,645,132 | 99.9970 | 13,950 | 0.0016 | 11,100 | 0.0014 |
13、 议案名称：《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 852,376,454 | 99.9655 | 282,628 | 0.0331 | 11,100 | 0.0014 |
（二） 累积投票议案表决情况
14、 关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 14.01 | 《关于选举张天任为第二届董事会非独立董事的议案》 | 852,643,639 | 99.9968 | 是 |
| 14.02 | 《关于选举张敖根为第二届董事会非独立董事的议案》 | 852,643,639 | 99.9968 | 是 |
| 14.03 | 《关于选举周建中为第二届董事 | 852,636,433 | 99.9960 | 是 |
| 会非独立董事的议案》 | ||||
| 14.04 | 《关于选举杨建芬为第二届董事会非独立董事的议案》 | 852,636,427 | 99.9960 | 是 |
| 14.05 | 《关于选举李明钧为第二届董事会非独立董事的议案》 | 852,636,427 | 99.9960 | 是 |
| 14.06 | 《关于选举胡敏翔为第二届董事会非独立董事的议案》 | 852,636,427 | 99.9960 | 是 |
15、 关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 15.01 | 《关于选举武常岐为第二届董事会独立董事的议案》 | 852,643,639 | 99.9968 | 是 |
| 15.02 | 《关于选举李有星为第二届董事会独立董事的议案》 | 852,643,636 | 99.9968 | 是 |
| 15.03 | 《关于选举佟成生为第二届董事会独立董事的议案》 | 852,643,636 | 99.9968 | 是 |
16、 关于选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 16.01 | 《关于选举王保平为第二届监事会非职工代表监事的议案》 | 852,643,637 | 99.9968 | 是 |
| 16.02 | 《关于选举江为 | 852,574,503 | 99.9887 | 是 |
民为第二届监事会非职工代表监事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于2021年年度利润分配方案的议案》 | 52,645,132 | 99.9524 | 13,950 | 0.0264 | 11,100 | 0.0212 |
| 7 | 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 | 11,445,132 | 99.7816 | 13,950 | 0.1216 | 11,100 | 0.0968 |
| 8 | 《关于2022年度申请综合授信额度并提供担保的议案》 | 52,376,454 | 99.4423 | 282,628 | 0.5365 | 11,100 | 0.0212 |
| 9 | 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 | 52,645,132 | 99.9524 | 13,950 | 0.0264 | 11,100 | 0.0212 |
| 11 | 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》 | 52,645,132 | 99.9524 | 13,950 | 0.0264 | 11,100 | 0.0212 |
| 14.01 | 《关于选举张天任为第二届董事会非独立董事的议案》 | 52,643,639 | 99.9496 | ||||
| 14.02 | 《关于选举张敖根为第二届董事会非独立董事的议案》 | 52,643,639 | 99.9496 | ||||
| 14.03 | 《关于选举周建中为第二届董事会非独立董事的议案》 | 52,636,433 | 99.9359 | ||||
| 14.04 | 《关于选举杨建芬为第二届董事会非独立董事的议案》 | 52,636,427 | 99.9359 | ||||
| 14.05 | 《关于选举李 | 52,636 | 99.93 | ||||
| 明钧为第二届董事会非独立董事的议案》 | ,427 | 59 | |||||
| 14.06 | 《关于选举胡敏翔为第二届董事会非独立董事的议案》 | 52,636,427 | 99.9359 | ||||
| 15.01 | 《关于选举武常岐为第二届董事会独立董事的议案》 | 52,643,639 | 99.9496 | ||||
| 15.02 | 《关于选举李有星为第二届董事会独立董事的议案》 | 52,643,636 | 99.9495 | ||||
| 15.03 | 《关于选举佟成生为第二届董事会独立董事的议案》 | 52,643,636 | 99.9495 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案8、13为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、本次审议议案6、7、8、9、11、14、15对中小投资者进行了单独计票；
3、关联股东天能控股集团有限公司、浙江天能投资管理有限公司、长兴鸿昊股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰融股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴鸿泰股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰丰股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰合股权投资合伙企业（有限合伙）对议案7进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：徐昆、孙毅
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：公司2021年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
天能电池集团股份有限公司董事会
2022年4月22日