北京凯因科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京凯因科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第五次会议于2021年11月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2021年11月19日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长周德胜先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》
董事会认为本次捐赠是公司积极履行社会责任的体现，捐赠事项的审议程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响，不构成关联交易，未损害公司及全体股东的利益。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司关于对外捐赠的公告》（公告编号：2021-046）。
特此公告。
北京凯因科技股份有限公司董事会
2021年11月30日