证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2024-028
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年5月14日
(二) 股东大会召开的地点:合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼苏黎世会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
普通股股东人数 | 14 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,594,976 |
普通股股东所持有表决权数量 | 58,594,976 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 44.5863 |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 44.5863 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事、总经理方林先生主持会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书魏永珍出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 58,594,976 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、 议案名称:《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 58,594,976 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、 议案名称:《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 58,594,976 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、 议案名称:《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 58,594,976 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5、 议案名称:《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 58,594,976 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6、 议案名称:《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 58,594,976 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7、 议案名称:《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
普通股 | 58,594,976 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8、 议案名称:《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 58,594,976 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9、 议案名称:《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 58,533,683 | 99.8953 | 61,293 | 0.1047 | 0 | 0 |
10、议案名称:《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 58,594,976 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11、议案名称:《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 58,594,976 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12、议案名称:《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 58,594,976 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
3 | 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 | 8,107,486 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》 | 8,107,486 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 | 8,107,486 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 | 8,046,193 | 99.2439 | 61,293 | 0.7561 | 0 | 0 |
10 | 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》 | 8,107,486 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 | 8,107,486 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 《关于购买董监高责任险的议案》 | 8,107,486 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注: 5%以下股东,是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(合肥)律师事务所律师:李晓新、马宝飞
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2024年5月15日
? 报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。