证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-018
广州禾信仪器股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。独立董事已对该事项发表明确同意的独立意见。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
致同前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469）。
致同首席合伙人是李惠琦。截至2023年末，致同从业人员近6,000人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券
业务收入5.74亿元 。2022年度上市公司审计客户240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额3.02亿元；2022年年审挂牌公司客户151家，审计收费3,570.70万元；本公司同行业上市公司审计客户5家。
2.投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：李继明，1996年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在致同执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告4份。
签字注册会计师：朱穗欣，2017年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在致同执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告3份。
项目质量复核人员：李萍，1998年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告0份，近三年签署的上市公司审计报告2份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施。受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况见下表：
| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由 |
| 1 | 李萍 | 2023年9月4日 | 警示函 | 深圳证券交易所 | 因深圳大成精密公司2019年收入跨期 |
3.独立性
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2023年度审计服务费用合计为75万元（含税），其中财务报告审计费用55万元，内部控制审计费用20万元。审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2024年审计收费的定价原则不变，具体审计费用提请股东大会同意董事会授权管理层根据本年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
2024年4月15日公司召开第三届审计委员会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，对致同的履职情况进行了充分了解，并对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查评估，认为致同具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意公司继续聘任致同为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）独立董事的独立意见
公司独立董事就续聘致同为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：致同在为公司提供2023年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，能够满足公司审计工作要求。续聘致同为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的决策程序合法，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不会损害公司和全体股东的利益。该事项已经董事会审议通过，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该事项，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘致同为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）监事会的审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开第三届监事会第二十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。公司监事会同意续聘致同为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（五）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
广州禾信仪器股份有限公司董事会
2024年4月26日