根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《上海新致软件股份有限公司章程》《上海新致股份有限公司董事会审计委员会实施规则》等法律法规及规则指引，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会2023年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由3名成员组成，分别是：独立董事朱炜中先生（已离任）、独立董事刘鸿亮先生、董事兼董事会秘书金铭康先生组成。原主任委员由具备会计专业资格的朱炜中先生担任，因朱炜中先生离任独立董事及专门委员会相关职务，经2023年12月20日第二次临时股东大会决议通过，由徐春先生担任公司独立董事、审计委员会主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
2023年度，审计委员会共召开了4次会议，全体委员均亲自出席了全部会议。具体情况如下：
| 序号 | 会议 | 召开时间 | 审议通过的议案 |
| 1 | 第三届审计委员会第十六次会议 | 2023/4/15 | 1、《关于公司2022年度董事会审计委员会履职报告的议案》 2、《关于2022年年度报告及摘要的议案》3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》4、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》5、《关于公司2022年度利润分配案的议案》6、《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》7、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》8、《关于公司内部控制评价报告的议案》9、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 2 | 第三届审计委员会第十七次会议 | 2023/4/18 | 《关于公司2022年一季度报告的议案》 |
| 3 | 第四届审计委员会第一次会议 | 2023/8/25 | 1、《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 |
| 4 | 第四届审计委员会第二次会议 | 2023/10/25 | 《关于公司2023年第三季度报告的议案》 |
三、审计委员会年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、监督并评估外部审计机构是否勤勉尽责
报告期内，在对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）的审计工作进行了监督的基础上，公司董事会审计委员会认为立信会计在审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，表现出良好的职业素质，较好地完成了各项审计任务，发表客观公正的审计意见。
2、监督并评估外部审计机构的独立性
立信会计具有证券、期货相关业务资格，审计人员具备审计工作所必需的专业知识和相关职业证书，所有职员未在公司任职，也未有除了法定审计必要费用外的任何形式的经济利益。立信会计和公司不存在互相投资的情况；不存在密切的经营关系，审计小组成员和公司决策层之间也不存在关联关系。
3、向董事会提出续聘外部审计机构的建议
在全面评估外部审计机构审计工作的基础上，审计委员会认为立信会计具有从事证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。向董事会提议继续聘请立信会计为公司2023年度审计机构。
（二）审阅公司财务报告并发表意见
2023年度，审计委员会对公司2022年度、2023年一季度、2023年半年度、2023年三季度的财务报表等进行了认真审议，就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行了充分的沟通，从专业角度对公司财务报告的真实性、完整性和准确性进行了监督。董事会审计委员会认为公司财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，客观反映了公司的财务状况、经营成果，公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊等情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。报告期内公司信息披露情况遵守了公平、公正、公开的原则，公司相关信息披露部门及人员按照法律法规和公司内部管理制度的要求做好信息披露工作，及时履行信息披露职责。
（三）指导内部审计工作
2023年度，公司董事会审计委员会充分发挥专门委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，对公司各项业务的合法合规及财务管理等进行了监督，对内部审计制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估。审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，对计划的可行性进了评估，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通
2023年度，董事会审计委员会积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通，充分听取各方意见，积极协调解决审计中出现的问题，促进内部审计部门与外部审计机构的沟通，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，提高审计工作效率，促进公司财务和内控规范。
四、年度总体评价
2023年度，董事会审计委员严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海新致软件股份有限公司章程》以及《上海新致软件股份有限公司董事会审计委员会实施规则》等相关规定，充分利用专业知识，忠实、勤勉履职，有效提升了公司治理水平。
2024年度，公司董事会审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。利用自身专业优势，充分发挥审计委员会的指导、监督作用，完善公司规范运作机制，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作和稳健经营。
特此报告。
上海新致软件股份有限公司
董事会审计委员会2024年4月29日