中科星图股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第ZG18888 号
中科星图股份有限公司
内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
BDO春 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第ZG18888 号
中科星图股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中科星图股份有限公司(以下简称中科星图)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是中科星图董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。
内控审计报告 第1 页
BDO 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为,中科星图于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。
立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国?上海
2026 年4 月14 日
内控审计报告 第2 页
统一社会信用代码
91310101568093764U
此证复印伴仅作为报告书附件使用, 5
证照编号:01000000202603110018
出资额人民币15650.0000万元整
类型特殊普通合伙企业
会计师事务
立
信 ae
所
成立日期2011年01月24日
执行事务合伙人
朱建弟,杨志国
主要经营场所上海市黄浦区南京东路61号四楼
经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具验资报告: 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告,基本 建设年度财务决算审计:代理记账,会计咨询、税务咨询、管理咨 询、会计培训:信息系统领城内的技术服务:法律、法规规定的其他 业务。
JDGL
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
登记机关
市南 康区市场 您
年 03 月 11 日
国家企业信用信息公示系统网址ttp://www.gsxt.gov.cn
营业执照
(副本)SCJDGL
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国 家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
国家市场监督管理总局监制
会计师事务所
执业证书
名
称:立信会计师事务所
首席合伙人:朱建弟
主任会计师:
分乐 信
所
经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼
组织形式:特殊普通合伙制
执业证书编号:31000006
批准执业文号:护财会2000 26号转制批文沪财会(2010]82号)
批准执业期:200年3日转制期2年12
说明
件作为告使用
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让。
4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》。
市
财
海
上海市财政局
发证机关:
二0一八年六一月
日
中华人民共和国财政部制
此证复印件仅作为报告书附件使用,
日
O CERTIFIED
不能作为他用。 VBU ACCOUTAT 年度验
合格
北京会会 2
姓 Full name Sex 别 名 郭健 男
a
出生日期 1969-11-02
验登记
Date of birth
北京中兴新世纪会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 2110036911020
Identity card No.
立信 宝
会计师事务所 (特殊普通合伙) MV
注册会计师工作 事项登记 年度检验登记
Aru Reewd Rirtie
眼
继续有效一年
出诊会三章 出协
证书脑号 北京注册会计师协会
4-6- 5
是
注册会计工作单位变更事项登记
注意 事项
同意台 .注册会计师执行业务必要时颁向委托方出 年度检验登记 BIGA 年度检验登记合
事务所 店 2013 2015
职资格检
BICPA
NOTES BICPA a
2010 2011 2012
主信必享分断 酸
29月27月 种入协会盖章 BICPA 2014 总 2016
不能作为他用。
发证日期 2015
年05月 80 B 注计协会
此证复印件仅作为报告书附件使用,
D
中国注用会计病快
会计师事务所
(特殊普通合伙)
信
aa
O 老京注要会计验协 2017
o
格
Annual Renewal Registration
年度检验登记
年
证书编号:310000060853 日
姓名:李娅丽
合格,继续有效一年
身份证号码 Identity card No.130429198802220348 伙)北京分所
Working unit
1988-02-22 立信会计师事务所(特殊普通合
出生日期 工作单位 Date of birth
女
别
性 Sex
李娅丽
名 Full name
姓
月