证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-030
西安瑞联新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月8日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市雁塔区锦业二路副71号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 |
| 普通股股东人数 | 47 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 29,505,096 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 29,505,096 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 30.1748 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 30.1748 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事长刘晓春先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王银彬先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 29,407,658 | 99.6698 | 95,998 | 0.3254 | 1,440 | 0.0049 |
2、 议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 29,407,658 | 99.6698 | 95,998 | 0.3254 | 1,440 | 0.0049 |
3、 议案名称：《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 29,400,258 | 99.6447 | 103,398 | 0.3504 | 1,440 | 0.0049 |
4、 议案名称：《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 29,407,658 | 99.6698 | 95,998 | 0.3254 | 1,440 | 0.0049 |
5、 议案名称：《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 29,407,658 | 99.6698 | 95,998 | 0.3254 | 1,440 | 0.0049 |
6、 议案名称：《关于2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 29,434,469 | 99.7606 | 63,687 | 0.2159 | 6,940 | 0.0235 |
7、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 29,407,658 | 99.6698 | 95,998 | 0.3254 | 1,440 | 0.0049 |
8、 议案名称：《关于2022年度日常性关联交易执行情况及预计2023年度日常性关联交易的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 29,400,258 | 99.6447 | 103,398 | 0.3504 | 1,440 | 0.0049 |
9、 议案名称：《关于2023年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 29,400,258 | 99.6447 | 104,838 | 0.3553 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 29,412,018 | 99.6845 | 93,078 | 0.3155 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 29,412,018 | 99.6845 | 93,078 | 0.3155 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 29,407,658 | 99.6698 | 95,998 | 0.3254 | 1,440 | 0.0049 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》 | 2,209,249 | 96.9022 | 63,687 | 2.7934 | 6,940 | 0.3044 |
| 7 | 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 | 2,182,438 | 95.7262 | 95,998 | 4.2107 | 1,440 | 0.0632 |
| 8 | 《关于2022年度日常性关联交易执行情况及预计2023年度日常性关联交易的议案》 | 2,175,038 | 95.4016 | 103,398 | 4.5352 | 1,440 | 0.0632 |
| 9 | 《关于2023年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》 | 2,175,038 | 95.4016 | 104,838 | 4.5984 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | 2,186,798 | 95.9174 | 93,078 | 4.0826 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 2,186,798 | 95.9174 | 93,078 | 4.0826 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 | 2,182,438 | 95.7262 | 95,998 | 4.2107 | 1,440 | 0.0632 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次会议的议案6、7、8、9、10、11、12对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：余娟娟、张利敏
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2023年5月9日
? 报备文件
（一）2022年年度股东大会决议；
（二）北京市中伦（上海）律师事务所关于西安瑞联新材料股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书；