证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2022-028
西安瑞联新材料股份有限公司关于2021年年度股东大会取消部分议案及增加临时
提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2021年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2022年5月9日
3. 股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688550 | 瑞联新材 | 2022/4/29 |
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：刘晓春
2. 提案程序说明
公司已于2022年4月18日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
6.51%股份的股东刘晓春，在2022年4月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
| 序号 | 议案名称 |
| 6 | 《关于2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》 |
上述议案已经公司第三届董事会2022年第二次临时会议、第三届监事会2022年第一次临时会议审议通过，相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
三、 取消议案的情况说明
1. 取消议案名称
| 序号 | 议案名称 |
| 6 | 《关于2021年度利润分配的议案》 |
2. 取消议案原因
由于上述议案6内容已被公司于2022年4月28日召开的第三届董事会2022年第二次临时会议及第三届监事会2022年第一次临时会议审议通过的《关于2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》代替，为免歧义导致股东误解，公司董事会作为股东大会召集人，决定取消上述议案。
四、除了上述取消并增加的临时提案外，于2022年4月18日公告的原股东大
会通知事项不变。
五、取消并增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2022年5月9日 13点30分
召开地点：陕西省西安市高新区锦业二路副71号
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2022年5月9日
网络投票结束时间：2022年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于2021年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 《关于2021年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案》 | √ |
| 4 | 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 5 | 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》 | √ |
| 6 | 《关于2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》 | √ |
| 7 | 《关于2021年度日常性关联交易执行情况及预计2022年度日常性关联交易的议案》 | √ |
| 8 | 《关于2022年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》 | √ |
| 9 | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | √ |
| 10 | 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | √ |
| 11 | 《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》 | √ |
| 12 | 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 | √ |
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-5及议案7-10已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司于2022年4月18日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。议案6已经公司第三届董事会2022年第二次临时会议、第三届监事会2022年第一次临时会议审议通过，相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：议案6
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、9、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2022年4月29日
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书西安瑞联新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月9日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于2021年度董事会工作报告的议案》 | |||
| 2 | 《关于2021年度监事会工作报告的议案》 | |||
| 3 | 《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案》 | |||
| 4 | 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》 | |||
| 5 | 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》 | |||
| 6 | 《关于2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》 | |||
| 7 | 《关于2021年度日常性关联交易执行情况及预计2022年度日常性关联交易的议案》 | |||
| 8 | 《关于2022年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》 | |||
| 9 | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | |||
| 10 | 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | |||
| 11 | 《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》 | |||
| 12 | 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。