西安瑞联新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会2022年第二次临时会议相关
事项的独立意见
西安瑞联新材料股份有限公司（简称“公司”）于2022年4月28日召开了第三届董事会2022年第二次临时会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》和《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，对公司第三届董事会2022年第二次临时会议中《关于2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》发表如下独立意见：
公司拟定的2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等法律法规、公司制度中关于利润分配的相关要求，利润分配和转增比例明确，已充分考虑了公司的财务状况、投资者回报、公司的实际情况及业务可持续发展需要等因素，符合公司和全体股东的利益。本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
我们一致同意本次利润分配预案及资本公积转增股本方案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西安瑞联新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会2022年第二次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
梅雪锋 李 政 肖宝强
2022年4月28日