无锡航亚科技股份有限公司关于董事会秘书取得资格证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年5月18日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王旭先生为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
由于王旭先生当时尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，在其取得董事会秘书资格证书之前代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2022年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡航亚科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2022-023）。
王旭先生已参加上海证券交易所第十六期科创板董事会秘书任职资格培训，目前已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，已通过上海证券交易所资格备案，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第三届董事会第一次会议决议，王旭先生自取得科创板董事会秘书资格证书之日起正式履行董事会秘书职责。董事会秘书联系方式如下：
电话：0510-81893698
电子邮箱：IRM@hyatech.cn
联系地址：无锡市新东安路35号
特此公告。
无锡航亚科技股份有限公司董事会
2022年8月18日