证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-027
重庆山外山血液净化技术股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月16日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年5月16日 14点00分召开地点：重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月16日至2024年5月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于2023年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 2 | 关于2023年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于2023年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 4 | 关于2023年度独立董事述职报告的议案 | √ |
| 5 | 关于2023年度财务决算报告的议案 | √ |
| 6 | 关于确认2023年度董事薪酬金额及2024年度董事薪酬方案的议案 | √ |
| 7 | 关于确认2023年度监事薪酬金额及2024年度监事薪酬方案的议案 | √ |
| 8 | 关于2024年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 9 | 关于《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | √ |
| 10 | 关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案 | √ |
| 11 | 关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案 | √ |
| 12 | 关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 | √ |
| 13 | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | √ |
说明各议案已披露的时间和披露媒体本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十次会议或第三届监事会第七次会议审议通过，相关公告于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》经济参考网予以披露。公司拟在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）登载《2023年年度股东大会会议资料》。
特别决议议案：议案13
对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8、议案9、议案10、议案
11、议案12、议案13
涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9、议案10、议案11应回避表决的关联股东名称：高光勇、任应祥涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688410 | 山外山 | 2024/5/10 |
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间
2024年5月13日（上午09:00-11:30、下午14:00-17:00）
（二）登记地点
重庆市两江新区慈济路1号董事会秘书办公室
（三）登记方式
股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书，详见附件1。
2、法人股东：由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人/执行事务合伙人委托代理
人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
3、股东可以通过邮件和信函方式登记，以公司接收邮件或信函抵达公司的时间为准，邮件及信函须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料扫描件或复印件，邮件标题或信函上请注明“参加股东大会”字样，并与公司确认收到后方视为登记成功。
（四）注意事项
1、股东或股东代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受
电话方式办理登记。
2、公司建议股东及股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会议的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状。
六、 其他事项
（一）参会股东或股东代理人食宿、交通费等费用自理。
（二）参会股东或股东代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：重庆市两江新区慈济路1号董事会秘书办公室
联系电话：023-67460800
电子邮箱：dmb@swskj.com
联系人：喻上玲
特此公告。
重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2024年4月26日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书重庆山外山血液净化技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于2023年年度报告及其摘要的议案 | |||
| 2 | 关于2023年度董事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于2023年度监事会工作报告的议案 | |||
| 4 | 关于2023年度独立董事述职报告的议案 | |||
| 5 | 关于2023年度财务决算报告的议案 | |||
| 6 | 关于确认2023年度董事薪酬金额及2024年度董事薪酬方案的议案 | |||
| 7 | 关于确认2023年度监事薪酬金额及2024年度监事薪酬方案的议案 | |||
| 8 | 关于2024年度日常关联交易预计的议案 | |||
| 9 | 关于《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | |||
| 10 | 关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案 | |||
| 11 | 关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案 | |||
| 12 | 关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 | |||
| 13 | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。