证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2022-089
固德威技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2022年11月16日上午10:00，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，根据《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），临时会议通知于2022年11月11日以通讯方式送达公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议由董事长黄敏先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
为推进本次公司向特定对象发行A股股票的工作，并结合公司实际情况，经公司与保荐机构审慎考虑，公司拟对发行募集资金总额进行4,000.00万元（含本数）规模的调减，具体内容如下：
修订前：
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币253,980.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 募集资金拟投入金额 |
| 1 | 年产20GW并网逆变器及2.7GWH储能电池生产基地建设项目 | 126,709.11 | 126,700.00 |
| 2 | 年产20GW并网、储能逆变器及1.8GWH储能电池生产基地建设项目 | 87,287.86 | 87,280.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 合计 | 253,996.97 | 253,980.00 | |
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
修订后：
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币249,980.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 募集资金拟投入金额 |
| 1 | 年产20GW并网逆变器及2.7GWH储能电池生产基地建设项目 | 126,709.11 | 126,700.00 |
| 2 | 年产20GW并网、储能逆变器及1.8GWH储能电池生产基地建设项目 | 87,287.86 | 87,280.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 合计 | 249,996.97 | 249,980.00 | |
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
除上述调整外，公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的中的其他事项不进行调整。根据公司股东大会的授权，本次调整向特定对象发行股票募集资金总额事项无需再提交公司股东大会审议。本次发行尚需经上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
（二）审议通过《关于〈固德威技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对本次向特定对象发行A股股票预案进行相应修订，公司编制了《固德威技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
（三）审议通过《关于〈固德威技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》
为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第45号——科创板上市公司发行证券申请文件》等有关法律、法规和规范性文件的规定，且根据调整后的本次向特定对象发行A股股票方案，编制了《固德威技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
（四）审议通过《关于〈固德威技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》
鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票方案进行了调整，根据《公司法》、《证券法》及《管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况及调整后的发行方案，公司对本次向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告中的相关内容进行了修订，并编制了《固德威技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
（五）审议通过《公司关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示、填补措施及承诺事项的相关内容进行了修订，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
（六）审议通过《关于〈固德威技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）〉的议案》
根据《管理办法》等有关规定，结合公司实际情况及调整后的发行方案，
公司对关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明进行了修订，并编制了《固德威技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
特此公告
固德威技术股份有限公司
董事会2022年11月17日