泛亚微透：第三届董事会第十三次会议决议公告

江苏泛亚微透科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2023年8月18日以直接送达、微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2023年8月28日以现场加视频会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2023年半年度报告正文及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《泛亚微透2023年半年度报告》及《泛亚微透2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2023-040）。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会2023年8月29日