证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2024-007
吉林奥来德光电材料股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议于2024年4月18日在长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年4月8日以专人送达等方式送达全体董事。公司应参加董事共计9人，实际出席董事9人，会议由董事长轩景泉先生主持，本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》本议案已经战略委员会事先审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
本议案已经战略委员会事先审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
本议案已经审计委员会事先审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。
（四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
独立董事冯晓东、李斌、赵毅回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
（五）审议通过《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2023年度独立董事述职报告》（李斌、冯晓东、赵毅）。独立董事将在股东大会进行述职。
（六）审议通过《关于<2023年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》本议案已经审计委员会事先审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（七）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
本议案已经审计委员会事先审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（八）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
本议案已经审计委员会事先审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
本议案已经审计委员会事先审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
本议案已经独立董事专门会议事先审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》。
（十一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
（十二）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为规范公司治理，公司结合实际情况，拟定了《会计师事务所选聘制度》。本议案已经审计委员会事先审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《会计师事务所选聘制度》。
（十三）审议通过《关于<会计师事务所的履职情况评估报告>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于会计师事务所的履职情况评估报告》。
（十四）审议通过《关于<审计委员会监督会计师事务所履职情况报告>的议案》本议案已经审计委员会事先审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会监督会计师事务所履职情况报告》。
（十五）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
本议案已经审计委员会事先审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。
（十六）《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
因涉及委员利益，薪酬与考核委员会全体委员对此议案回避表决。表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。（因涉及董事利益，全体董事回避表决）
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
（十七）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会事先审议通过，委员王艳丽回避表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。（因涉及董事利益，关联董事轩景泉、王艳丽、詹桂华、马晓宇回避表决）
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
（十八）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
本议案已经审计委员会事先审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2023年度内部控制评价报告》。
特此公告。
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2024年4月19日