华熙生物科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年9月16日
（二） 股东大会召开的地点：北京朝阳区建国门外大街甲六号华熙国际中心D座36层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 |
| 普通股股东人数 | 25 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 353,617,834 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 353,617,834 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.6703 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.6703 |
网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事15人，现场结合通讯方式出席14人，独立董事曹富国先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书李亦争先生出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整天津募投项目建设规划的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 353,616,877 | 99.9997 | 957 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于调整天津募投项目建设规划的议案 | 35,683,591 | 99.9973 | 957 | 0.0027 | 0 | 0.0000 |
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：刘玉新、李潇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
华熙生物科技股份有限公司董事会
2021年9月17日