证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2021-009
深圳微芯生物科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年3月18日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年3月18日 10点00分召开地点：深圳市南山区高中新一道十号生物孵化器2号楼6楼，深圳微芯生物科技股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年3月18日至2021年3月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 累积投票议案 | ||
| 1.00 | 关于选举第二届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 1.01 | 选举XIANPING LU为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举田立新为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举黎建勋为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举海鸥为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举王雪芝为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举杨晗鹏为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 关于选举第二届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 2.01 | 选举朱迅为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举宋瑞霖为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举黎翔燕为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 3.01 | 选举YICHENG SHEN为公司第二届监事会股东代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举谢峥生为公司第二届监事会股东代表监事 | √ |
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688321 | 微芯生物 | 2021/3/11 |
下午13:30～17:30）到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、电子邮件的方式办理登记手续，须在登记时间2021年3月15日下午 17:30 前送达，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：深圳微芯生物科技股份有限公司董事会办公室（深圳市南山区高中新一道十号生物孵化器2号楼6楼603）。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。异地股东可以信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区高中新一道十号生物孵化器2号楼6楼邮政编码：518057联系电话：0755 -26952070电子邮箱：ir@chipscreen.com联 系 人：卢曾玲
特此公告。
深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
2021年3月3日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书深圳微芯生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月18日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 1.00 | 关于选举第二届董事会非独立董事的议案 | |
| 1.01 | 选举XIANPING LU为公司第二届董事会非独立董事 | |
| 1.02 | 选举田立新为公司第二届董事会非独立董事 | |
| 1.03 | 选举黎建勋为公司第二届董事会非独立董事 | |
| 1.04 | 选举海鸥为公司第二届董事会非独立董事 | |
| 1.05 | 选举王雪芝为公司第二届董事会非独立董事 | |
| 1.06 | 选举杨晗鹏为公司第二届董事会非独立董事 | |
| 2.00 | 关于选举第二届董事会独立董事的议案 | |
| 2.01 | 选举朱迅为公司第二届董事会独立董事 | |
| 2.02 | 选举宋瑞霖为公司第二届董事会独立董事 | |
| 2.03 | 选举黎翔燕为公司第二届董事会独立董事 | |
| 3.00 | 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案 |
| 3.01 | 选举YICHENG SHEN为公司第二届监事会股东代表监事 | |
| 3.02 | 选举谢峥生为公司第二届监事会股东代表监事 |
| 累积投票议案 | ||||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（5）人 | ||
| 4.01 | 例：陈×× | √ | - | √ |
| 4.02 | 例：赵×× | √ | - | √ |
| 4.03 | 例：蒋×× | √ | - | √ |
| …… | …… | √ | - | √ |
| 4.06 | 例：宋×× | √ | - | √ |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（2）人 | ||
| 5.01 | 例：张×× | √ | - | √ |
| 5.02 | 例：王×× | √ | - | √ |
| 5.03 | 例：杨×× | √ | - | √ |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2）人 | ||
| 6.01 | 例：李×× | √ | - | √ |
| 6.02 | 例：陈×× | √ | - | √ |
| 6.03 | 例：黄×× | √ | - | √ |
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |