株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称: 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）成立日期：2011年12月22日组织形式：特殊普通合伙注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层首席合伙人：李惠琦执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户239家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额2.88亿元；本公司同行业上市公司审计客户1家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事
诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分 1 次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施 3次和纪律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：李萍，1998年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；近三年签署的上市公司审计报告4家。
拟签字注册会计师：祝良，2016年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告2家。
项目质量控制复核人：杜非，2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计、2013年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告0份、复核上市公司审计报告11份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计收费原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定最终的审计收费。本公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信记录状况以及2023年度的审计工作进行了充分了解和审查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真出色地完成了公司各项审计工作，表现出较高的专业水平，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年度审计服务工作，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年4月8日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构，聘任期限为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层决定致同所2024年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。
（三）监事会审议和表决情况
公司于2024年4月8日召开公司第三届监事会第四次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为致同所具备良好的职业操守和专业能力，在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘致同为公司2024年度财务及内控审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2024年4月10日