本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2024年4月26日以现场结合多种通讯的方式召开，本次会议由董事长周兴宥先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于公司<内部审计制度>的议案》
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
宁波均普智能制造股份有限公司董事会
2024年4月27日