证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2022-023
浙江东方基因生物制品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2022年4月17日以电子邮件的形式发出会议通知，于2022年4月27日上午9:30在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实到出席董事7名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议由董事长方剑秋先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过《2021年度总经理工作报告》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
3、审议通过《2021年度独立董事述职报告》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2021年度独立董事述职报告》。
4、审议通过《2021年度董事会审计委员会履职报告》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《2021年度董事会审计委员会履职报告》。
5、审议通过《2021年年度报告及其摘要》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
6、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
7、审议通过《2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案》表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。
8、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
9、审议通过《2021年度内部控制评价报告》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2021年度内部控制评价报告》。
10、审议通过《2022年度财务预算报告》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
11、审议通过《2022年第一季度报告》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022年第一季度报告》。
12、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。
13、审议通过《2022年度董事薪酬方案》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
14、审议通过《2022年高级管理人员薪酬方案》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
15、审议通过《关于审议<公司章程>(2022年4月修订)的议案》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。
16、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。
17、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信的公告》。
18、审议通过《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
19、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
特此公告。
浙江东方基因生物制品股份有限公司
董 事 会2022年4月28日