证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2022-024
浙江东方基因生物制品股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2022年4月17日以电子邮件的形式发出会议通知，于2022年4月27日上午11：00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实到出席监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议由监事会主席冯海英女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
2、审议通过《2021年年度报告及其摘要》
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们监事会全体成员在全面了解和审核公司《2021年年度报告》后认为：董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
3、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
4、审议通过《2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案》公司监事会认为：公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的决策程序、利润分配形式和比例符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；充分考虑了公司盈利情况、现金流量状况和未来资金需求计划，结合当前发展阶段、长远发展规划及股东合理回报规划，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳健发展。公司监事会同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》。
5、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6、审议通过《2021年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2021年度内部控制评价报告》。
7、审议通过《2022年度财务预算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
8、审议通过《2022年第一季度报告》
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,我们监事会全体成员在全面了解和审核公司《2021年第一季度报告》后认为：董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022年第一季度报告》。
9、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。
10、审议通过《2022年度监事薪酬方案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。
12、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案的公告》。
13、审议通过《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币30亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，且公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
浙江东方基因生物制品股份有限公司
监 事 会2022年4月28日