敏芯股份：2022年年度股东大会通知

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-023

苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2023年5月12日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月12日 14点00分召开地点：苏州市工业园区旺家浜巷8号公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年5月12日至2023年5月12日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》	√
2	《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》	√
6	《关于<公司独立董事2022年度述职报告>的议案》	√
7	《关于<公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
8	《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》	√
10	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√
11	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》	√
12	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对	√

	象发行股票的议案》
13	《关于公司增补监事的议案》	√
14	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
15	《关于2022年度计提资产减值准备的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、 特别决议议案：议案12

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案8、议案10、议案11、议案12、议案14、议案15

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：李刚、胡维、梅嘉欣、苏州昶恒企业管理咨询企业（有限合伙）、苏州昶众企业管理咨询中心（有限合伙）

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688286	敏芯股份	2023/5/4

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）现场登记方式：

1、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者委托的代理人出席。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的，应出示本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件；委托代理人出席股东大会的，应出示委托代理人的身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表依法出具的授权委托书（详见附件1，加盖公章）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应出示本人身份证原件和股票账户卡原件；委托代理人出席的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件。

3、异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，须在登记时间2023年5月11日下午16:00前送

达登记地点，公司不接受电话方式办理登记。

（二） 现场登记时间：2023年5月11日上午：9:30-11:30，下午：14:00-16:00；

（三）现场登记地点：苏州市工业园区旺家浜巷8号公司证券部。

六、 其他事项

（一）本次股东大会现场会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理；

（二）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；

（三）会议联系方式：

1、联系地址：苏州市工业园区旺家浜巷8号公司证券部

2、联系电话：[phone]

3、联系传真：[phone]

4、电子邮箱：[e-mail]

5、联系人：董铭彦、仇伟

特此公告。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会

2023年4月22日

附件1：授权委托书

? 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书苏州敏芯微电子技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
2	《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3	《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5	《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
6	《关于<公司独立董事2022年度述职报告>的议案》
7	《关于<公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8	《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
9	《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
10	《关于续聘2023年度审计机构的议案》
11	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
12	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
13	《关于公司增补监事的议案》
14	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议

	案》
15	《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。