成都坤恒顺维科技股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告
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成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：
为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此公司结合实际情况，对公司第三届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事长、总经理张吉林先生将不再担任审计委员会委员，由公司董事王川先生担任审计委员会委员，与邢存宇先生（主任委员），樊晓兵先生共同组成第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
特此公告。
成都坤恒顺维科技股份有限公司
董事会2024年4月22日