| 证券代码： | 688271 | 证券简称： | 联影医疗 | 公告编号： | 2023-040 |
上海联影医疗科技股份有限公司关于完成董事会、监事会
换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）于2023年8月30日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，与公司于2023年8月11日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
2023年8月31日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：
一、 董事会换届选举情况
（一）董事会换届选举情况
2023年8月30日，公司召开2023年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举张强先生、GUOSHENG TAN先生、JUN BAO先生、TAO CAI先生、丁君先生、沈思宇先生为公司第二届董事会非独立董事，选举王少飞先生、JIA HONGGAO先生、盛雷鸣先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，公司第二届董事会任期为自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第二届董事会董事简历详见公司于2023年8月15日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《联影医疗关于董事会、监事会换届选举的公告》
（公告编号：2023-026）。
（二）董事长选举情况
2023年8月31日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举张强先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张强先生的简历详见公司于2023年8月15日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《联影医疗关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-026）。
（三）董事会专门委员会委员及主任委员选举情况
2023年8月31日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》，第二届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：
审计委员会（3人）：王少飞先生（主任委员）、沈思宇先生、盛雷鸣先生；
提名委员会（3人）：JIA HONG GAO先生（主任委员）、张强先生、盛雷鸣先生；
薪酬与考核委员会（3人）：盛雷鸣先生（主任委员）、王少飞先生、GUOSHENGTAN先生；
战略与社会责任委员会（5人）：张强先生（主任委员）、JIA HONG GAO先生、GUOSHENG TAN先生、JUN BAO先生、TAO CAI先生。
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员王少飞先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
上述委员简历详见公司于2023年8月15日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《联影医疗关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编
号：2023-026）。
二、 监事会换届选举情况
（一）监事会换届选举情况
2023年8月30日，公司召开2023年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举万莉娟女士、鲍晨先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司于2023年8月11日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事王洋先生，共同组成公司第二届监事会，公司第二届监事会任期为本次股东大会审议通过之日起三年。
（二）监事会主席选举情况
2023年8月31日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举万莉娟女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
万莉娟女士的简历详见公司于2023年8月15日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《联影医疗关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-026）。
三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
2023年8月31日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任GUOSHENG TAN先生为公司总经理、联席首席执行官，张强先生为联席首席执行官，JUN BAO先生为公司总裁，TAO CAI先生为公司董事会秘书、财务负责人、首席财务官、首席投资官，夏风华先生为公司高级副总裁，HONGDI LI先生为公司高级副总裁、首席技术官，俞晔珩女士为公司高级副总裁，缪宏先生为公司高级副总裁，吕云磊先生为公司副总裁，汪淑梅女士为公司副总裁，苏醒女士为公司证券事务代表（简历附后），上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
上述高级管理人员及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其中，董事会秘书TAO CAI先生、证券事务代表苏醒女士己取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格己经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员的事项发表了明确同意的独立意见。
四、董事会秘书的联系方式
联系电话：021-67076658
电子邮箱：IR@united-imaging.com
联系地址：上海市嘉定区城北路2258号董事会办公室
特此公告。
上海联影医疗科技股份有限公司董事会
2023年9月2日
附件：简历夏风华先生，硕士研究生学历。历任上海联影医疗科技有限公司（以下简称“联影有限”）高级副总裁兼首席运营官、联席总裁，现任公司高级副总裁。截至本公告披露日，夏风华先生与公司、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《联影医疗公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
HONGDI LI先生，博士研究生学历。2013年至今，任UIH America,Inc.,CEO，现任联影医疗高级副总裁、首席技术官。截至本公告披露日，HONGDI LI先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
俞晔珩女士，硕士研究生学历。历任联影有限产品经理、设计创新中心总监、设计创新中心&品牌战略与传播中心总监、副总裁、市场与品牌战略中心&设计创新中心CEO，现任联影医疗高级副总裁。截至本公告披露日，俞晔珩女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
缪宏先生，硕士研究生学历。历任联影有限全球业务发展CEO，中国业务副总裁，现任联影医疗高级副总裁。截至本公告披露日，缪宏先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
吕云磊先生，本科学历。2019年至2020年，任联影有限供应链管理副总裁，现任联影医疗副总裁。截至本公告披露日，吕云磊先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
汪淑梅女士，本科学历。历任联影有限质量管理部总监、质量管理部副总裁，现任联影医疗副总裁。截至本公告披露日，汪淑梅女士与公司或其控股股东及实
际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。苏醒女士，硕士研究生学历。历任联影有限法务、投融资部高级投资经理，现任公司证券事务代表、高级投资经理。截至本公告披露日，苏醒女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。