证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-026
中触媒新材料股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年4月22日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年4月12日通过电话及邮件等方式通知全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席王贤彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议经全体参会监事表决，形成决议如下：
(一)审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
(二)审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
全体监事确认，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
(三)审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
全体监事确认，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
(四)审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
(五)审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
(六)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
(七)审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
(八)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
(九)审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意票数为0票；反对票数为0票；弃权票数为0票。全体监事回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告及文件。
(十一)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
(十二)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
特此公告。
中触媒新材料股份有限公司监事会
2024年4月23日