证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-014
苏州新锐合金工具股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年5月16日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年5月16日 14点30分
召开地点：江苏省苏州工业园区唯西路6号苏州新锐合金工具股份有限公司二楼1号会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月16日
至2024年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2023年度财务决算报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2024年度财务预算报告的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 6 | 关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 | √ |
| 8 | 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案 | √ |
| 9 | 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案 | √ |
| 10 | 关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度的议案 | √ |
| 11 | 关于2024年度公司与控股子公司之间相互提供担保的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 12.00 | 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（4）人 |
| 12.01 | 关于选举吴何洪先生为第五届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 12.02 | 关于选举胡铭先生为第五届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 12.03 | 关于选举袁艾先生为第五届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 12.04 | 关于选举刘国柱先生为第五届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 13.00 | 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 13.01 | 关于选举张忠健先生为第五届董事会独立董事的议案 | √ |
| 13.02 | 关于选举叶秀进先生为第五届董事会独立董事的议案 | √ |
| 13.03 | 关于选举何艳女士为第五届董事会独立董事的议案 | √ |
| 14.00 | 关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 14.01 | 关于选举张勇强先生为第五届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
| 14.02 | 关于选举薛佑刚先生为第五届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
此外，本次会议还将听取《苏州新锐合金工具股份有限公司2023年独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司2024年4月24日召开的第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过，并经第四届董事会第二十七次会议提请召开股东大会，相关公告已于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688257 | 新锐股份 | 2024/5/13 |
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。
（三）拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2024年5月14日17：00前将上述登记文件扫描件发送至邮箱dongmi@shareate.com进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年5月14日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。
（四）登记时间、地点
登记时间：2024年5月14日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）
登记地点：江苏省苏州工业园区唯西路6号苏州新锐合金工具股份有限公司二楼1号会议室
（五）注意事项
股东请在参加现场会议时携带上述证件。所有原件均需提供一份对应的复印件，如通过邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、 其他事项
（一）本次股东大会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等
费用。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。拟参会股东应在登记时间及时进行登记，公司不接受临时登记。
（三）会议联系方式：
公司地址：江苏省苏州工业园区唯西路6号
邮政编码：215121
电子邮箱：dongmi@shareate.com
联系电话：0512-62851663
联系传真：0512-62851805
联系人：袁艾、魏瑞瑶
特此公告。
苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
2024年4月26日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书苏州新锐合金工具股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 | |||
| 2 | 关于公司2023年度财务决算报告的议案 | |||
| 3 | 关于公司2024年度财务预算报告的议案 | |||
| 4 | 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 | |||
| 5 | 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 | |||
| 6 | 关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 | |||
| 7 | 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 | |||
| 8 | 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案 | |||
| 9 | 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案 | |||
| 10 | 关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度的议案 | |||
| 11 | 关于2024年度公司与控股子公司之间相互提供担保的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 12.00 | 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案 | |
| 12.01 | 关于选举吴何洪先生为第五届董事会非独立董事的议案 |
| 12.02 | 关于选举胡铭先生为第五届董事会非独立董事的议案 | |
| 12.03 | 关于选举袁艾先生为第五届董事会非独立董事的议案 | |
| 12.04 | 关于选举刘国柱先生为第五届董事会非独立董事的议案 | |
| 13.00 | 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案 | |
| 13.01 | 关于选举张忠健先生为第五届董事会独立董事的议案 | |
| 13.02 | 关于选举叶秀进先生为第五届董事会独立董事的议案 | |
| 13.03 | 关于选举何艳女士为第五届董事会独立董事的议案 | |
| 14.00 | 关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案 | |
| 14.01 | 关于选举张勇强先生为第五届监事会非职工代表监事的议案 | |
| 14.02 | 关于选举薛佑刚先生为第五届监事会非职工代表监事的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（5）人 | ||
| 4.01 | 例：陈×× | √ | - | √ |
| 4.02 | 例：赵×× | √ | - | √ |
| 4.03 | 例：蒋×× | √ | - | √ |
| …… | …… | √ | - | √ |
| 4.06 | 例：宋×× | √ | - | √ |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（2）人 | ||
| 5.01 | 例：张×× | √ | - | √ |
| 5.02 | 例：王×× | √ | - | √ |
| 5.03 | 例：杨×× | √ | - | √ |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2）人 | ||
| 6.01 | 例：李×× | √ | - | √ |
| 6.02 | 例：陈×× | √ | - | √ |
| 6.03 | 例：黄×× | √ | - | √ |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |