证券代码：688252证券简称：天德钰公告编号：2026-030
深圳天德钰科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月26日
（二）股东会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南一道002号飞亚达科技
大厦901
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 92 |
| 普通股股东人数 | 92 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 240,057,525 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 240,057,525 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.6907 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.6907 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
、公司在任董事
人，列席
人；
、公司董事会秘书邓玲玲女士出席本次股东会，市场总监王飞英先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 239,507,364 | 99.7708 | 543,361 | 0.2263 | 6,800 | 0.0029 |
2、议案名称：关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 239,509,364 | 99.7716 | 543,861 | 0.2265 | 4,300 | 0.0019 |
3、议案名称：关于《公司2025年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
4、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 239,552,365 | 99.7895 | 500,360 | 0.2084 | 4,800 | 0.0021 |
5、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 239,498,802 | 99.7672 | 554,423 | 0.2309 | 4,300 | 0.0019 |
6、议案名称：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 239,473,238 | 99.7566 | 576,052 | 0.2399 | 8,235 | 0.0035 |
7、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
8、议案名称：关于修订《公司章程》及新增、修订部分公司治理制度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 239,474,600 | 99.7571 | 578,625 | 0.2410 | 4,300 | 0.0019 |
（二）现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 223,216,115 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 11,696,790 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 4,639,460 | 90.1808 | 500,360 | 9.7258 | 4,800 | 0.0934 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 175,492 | 60.5182 | 109,690 | 37.8264 | 4,800 | 1.6554 |
| 市值50万以上普通股股东 | 4,463,968 | 91.9526 | 390,670 | 8.0474 | 0 | 0.0000 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于2025年度利润分配方案的议案 | 16,336,250 | 97.0004 | 500,360 | 2.9710 | 4,800 | 0.0286 |
| 5 | 关于2026年度 | 16,28 | 96.6824 | 554,4 | 3.2920 | 4,300 | 0.0256 |
| 董事薪酬方案的议案 | 2,687 | 23 | |||||
| 7 | 关于续聘2026年度会计师事务所的议案 | 16,293,749 | 96.7481 | 539,426 | 3.2029 | 8,235 | 0.0490 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案4、议案5、议案7对中小投资者进行了单独计票；
2、议案8为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东和股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：皇甫天致律师、黄俐娜律师
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2026年6月27日