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信安世纪
股票简称:ST 信安
股票代码:688201
2026 年5 月
北京信安世纪科技股份有限公司 会议资料目录
2025 年年度股东会须知......3
2025 年年度股东会会议议程...... 5
2025 年年度股东会会议议案...... 7
议案一:《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》......7
议案二:《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》......8
议案三:《关于续聘会计师事务所的议案》...... 10
议案四:《关于董事2026 年度薪酬的议案》...... 11
议案五:《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》...... 12
议案六:《关于<以集中竞价交易方式回购股份方案>的议案》......13
2025 年年度股东会须知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,保证会 议的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东会规则》以及《北京信安世纪科技股份有限公司章程》、 《北京信安世纪科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定,特制定2025 年年度股东会会议须知:
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,请出 席会议的股东或其代理人或其他出席者提前30 分钟到达会场签到确认参会资 格,并请按规定出示股权证明文件、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书 等,经验证后领取会议资料,方可出席会议。会议开始后,在会议主持人宣布现 场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当 终止。在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、为保证股东会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东 及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东会的正常秩序。
六、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言或质询的,应在会议开 始前于签到处进行登记,会议主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。
七、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确 定先后时,由主持人指定发言者。
八、会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发
言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,时间原则上不超过5 分钟,发言 或提问时需说明股东名称及所持股份总数。
九、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言,在股东会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。
十、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将 泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或 其指定有关人员有权拒绝回答。
十一、出席股东会的股东及股东代理人,应当对提交表决的议案发表如下意 见之一:同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决 票均视投票人放弃表决权利,其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十二、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动,手机调整为 静音状态,与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。
十四、本公司不向参加股东会的股东发放礼品,不负责安排参加股东会股东 的住宿等事项,以平等对待所有股东。
2025 年年度股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
(一)现场会议时间:2026 年5 月19 日14 点30 分
(二)现场会议地点:北京市海淀区建枫路(南延)6 号西三旗金隅科技园 2 号楼公司会议室
(三)会议投票方式:现场投票和网络投票相结合
(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026 年5 月19 日至2026 年5 月19 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(五)会议召集人:公司董事会
(六)会议主持人:董事长李伟先生
二、会议议程
(一) 参会人员签到,领取会议资料
(二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
(三) 宣读股东会会议须知
(四) 推举计票、监票人员
(五) 逐项审议各项议案
\[1. 《关于 <2025 年度董事会工作报告 > 的议案》\]
\[2. 《关于 <2025 年度利润分配预案 > 的议案》\]
3. 《关于续聘会计师事务所的议案》
4. 《关于董事2026 年度薪酬的议案》
5. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
6. 《关于<以集中竞价交易方式回购股份方案>的议案》
(六) 听取独立董事2025 年度述职报告
(七) 听取董事会批准的《关于高级管理人员2026 年度薪酬的议案》
(八) 与会股东及股东代理人发言及提问
(九) 与会股东对各项议案投票表决
(十) 休会,统计现场表决结果
(十一) 复会,宣布现场表决结果
(十二) 休会,等待网络投票结果
(十三) 复会,宣读会议决议
(十四) 见证律师宣读法律意见书
(十五) 与会人员签署会议记录等相关文件
(十六) 宣布会议结束
2025 年年度股东会会议议案
议案一:
\[关于 <2025 年度董事会工作报告 > 的议案》\]
2025 年,公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《北京信安世纪 科技股份有限公司章程》的规定,认真贯彻执行股东会通过的各项决议,勤勉尽 责,切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责。根据2025 年度公司董事会工 作情况,编制了《2025 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司2026 年4 月 28 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的文件。
议案二:
《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
根据容诚会计师事务所出具的审计报告,截至2025年12月31日,公司单体报 表未分配利润为223,993,479.98元,合并报表未分配利润为309,399,255.64元, 按照单体和合并报表未分配利润取孰低原则,可供分配利润为223,993,479.98 元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户 中股份为基数分配利润,预案如下:
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账 户中股份为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税)。 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份, 不享有利润分配的权利,因此本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本 次利润分配。截至2026年4月26日,公司总股本317,153,816股,回购专用证券账 户中股份总数为2,195,000股,以此计算合计拟派发现金红利7,873,970.40元(含 税),占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为38.33%。不 送红股。
如在本次董事会起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股 份/股权激励授予股份归属/重大资产重组股份回购注销/出售回购股份等致使公 司总股本扣减回购专用证券账户中股份发生变动的,公司拟维持每股现金分红金 额不变,相应调整现金分红总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整 情况。
提请股东会授权公司董事会具体执行上述利润分配预案,根据实施结果适时 变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记手续。
具体内容详见公司2026 年4 月28 日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的公告。
本议案已经公司2026 年4 月26 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通
过,现提请股东会审议。
议案三:
《关于续聘会计师事务所的议案》
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)具备良好的专业胜 任能力和投资者保护能力,在审计工作中能够保持独立性且具有良好的诚信状 况,在以往与公司的合作过程中,容诚严格遵守独立、客观、公正的执业准则, 履行审计职责,较好地完成了各项审计工作。为保持审计工作的连续性,拟续聘 容诚为公司2026 年度审计机构,并提请股东会授权董事会转授权公司管理层根 据2026 年公司审计工作量和市场价格情况等与容诚协商确定2026 年度具体审计 费用及签署相关服务协议等事项。具体内容详见公司2026 年4 月28 日在上海证 券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告。
议案四:
《关于董事2026 年度薪酬的议案》
在公司任职的非独立董事,按其任职的职务与岗位职责领取薪酬,不领取董 事薪酬。
公司独立董事何德彪、邱奇、马运弢在公司领取独立董事津贴100,000 元/ 年(税前),按月发放。
议案五:
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司的治理结构,建立合理有效的企业激励约束机制,提升经 营管理水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,特制定《董 事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司2026 年4 月28 日在上海 证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的文件。
议案六:
《关于<以集中竞价交易方式回购股份方案>的议案》
为维护公司价值和广大投资者权益,促进公司可持续健康发展,基于对公司 未来发展前景的信心和对公司价值的认可,综合考虑目前经营情况、财务状况、 未来盈利能力等因素,经公司实际控制人、董事长、总经理李伟先生提议,公司 以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行 的部分人民币普通股(A 股)股票,切实推动“提质增效重回报”行动方案,树 立公司良好的市场形象。具体内容详见公司2026 年4 月28 日在上海证券交易所 网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告。