证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2020-010
龙岩卓越新能源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年4月16日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年4月16日 14点 00分召开地点：福建省龙岩市新罗区东宝工业集中区龙岩卓越新能源股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年4月16日至2020年4月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于审议<2019年年度报告>及摘要的议案》 | √ |
| 2 | 《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于审议<2019年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于审议<2019年度独立董事述职报告>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于审议<2019年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 6 | 《关于审议<2020年度财务预算报告>的议案》 | √ |
| 7 | 《关于审议<2019年度利润分配方案>的议案》 | √ |
| 8 | 《关于确认<公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬>的议案》 | √ |
| 9 | 《关于审议<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 | √ |
| 10 | 《关于变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商 | √ |
| 变更登记的议案》 | ||
| 11 | 《关于对外投资的议案》 | √ |
| 12 | 《关于审议<重大交易管理制度>的议案》 | √ |
| 13 | 《关于审议<董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》 | √ |
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过。详见2020年3月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：议案10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688196 | 卓越新能 | 2020/4/9 |
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间、地点
登记时间：2020年4月15日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）
登记地点：福建省龙岩市新罗区东宝工业集中区龙岩卓越新能源股份有限公司证券投资部
六、 其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址：福建省龙岩市新罗区东宝工业集中区龙岩卓越新能源股份有限公司证券部
邮政编码：364000
联系电话：0597-2342338 189 0697 7950
传真：0597-2342683
联系人：郑学东 余丹丹
特此公告。
龙岩卓越新能源股份有限公司董事会
2020年3月26日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书龙岩卓越新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月16日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于审议<2019年年度报告>及摘要的议案》 | |||
| 2 | 《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》 | |||
| 3 | 《关于审议<2019年度监事会工作报告>的议案》 | |||
| 4 | 《关于审议<2019年度独立董事述职报告>的议案》 | |||
| 5 | 《关于审议<2019年度财务决算报告>的议案》 | |||
| 6 | 《关于审议<2020年度财务预算报告>的议案》 | |||
| 7 | 《关于审议<2019年度利润分配方案>的议案》 | |||
| 8 | 《关于确认<公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬>的议案》 | |||
| 9 | 《关于审议<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 | |||
| 10 | 《关于变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | |||
| 11 | 《关于对外投资的议案》 | |||
| 12 | 《关于审议<重大交易管理制度>的议案》 | |||
| 13 | 《关于审议<董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。