迪哲（江苏）医药股份有限公司关于购买董监高责任险的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十五次会议，分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。公司全体董事、监事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。
二、董监高责任险具体方案
1、投保人：迪哲（江苏）医药股份有限公司
2、被保险人：公司及其全体董事、监事、高级管理人员
3、保险责任限额：不超过人民币7,000万元（具体以保险合同为准）
4、保费总额：不超过人民币60万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限： 12个月（具体以保险合同为准， 后续可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投
保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
三、独立董事发表独立意见
经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，独立董事认为：本次购买董监高责任险有利于保障公司、子公司及董事、监事、高级管理人员的权益，有助于完善公司风险管理体系，促进责任人员履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境。本次购买董监高责任险的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事同意本次购买董监高责任险的事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
全体监事回避，未进行表决，直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
2023年 3 月 24日