证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2021-003
上海柏楚电子科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年2月19日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年2月19日 14 点 00分召开地点：上海市闵行区剑川路953弄322号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年2月19日至2021年2月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于续聘公司2020年度审计机构的议案 | √ |
| 2 | 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司公司章程》的议案 | √ |
| 3 | 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 4 | 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 | √ |
| 5 | 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 | √ |
| 6 | 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案 | √ |
事会第十二次会议审议通过，相关公告已于 2021年 2月 4 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报予以披露。公司将在 2021 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案二
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688188 | 柏楚电子 | 2021/2/5 |
明联系电话及在信封外注明“股东大会出席登记” 字样。
（三） 参会股东请在参加现场会议时携带并出示前述登记材料中证件原件。
（四） 现场办理登记时间
2021 年 2月 18 日上午 10:00-下午 5:00
（五） 现场办理登记地点
上海市闵行区剑川路 953 弄 322 号柏楚电子 3 楼证券事务部
六、 其他事项
（一） 本次临时股东大会会期半天， 请参会股东自理交通、食宿。
（二） 会议联系方式
联系人： 周荇电话： 021-64306968电子邮箱： bochu@fscut.com地址：上海市闵行区剑川路 953 弄 322 号柏楚电子（邮编：200240）
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
2021年2月4日
附件1：授权委托书
授权委托书上海柏楚电子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月19日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于续聘公司2020年度审计机构的议案 | |||
| 2 | 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司公司章程》的议案 | |||
| 3 | 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | |||
| 4 | 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 | |||
| 5 | 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 | |||
| 6 | 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案 |
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。