北京八亿时空液晶科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
一、 监事会会议召开情况
北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2020年9月21日14时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席田会强先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》
公司监事会认为：公司本次使用超募资金10,000万元投资设立全资子公司开展“先进材料研发项目”，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的公告》（2020-028）。特此公告。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会
2020年9月23日