证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-022
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“博瑞医药”）第三届监事会第二十三次会议于2024年4月26日以现场会议加通讯表决方式在C27栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2024年4月16日以邮件方式送达公司全体监事。
本次会议应出席监事5名，实到5名，会议由何幸先生召集。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年监事会工作报告》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2023年年度报告及摘要》
监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2023年经营的实际情况，未发现参与2023年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2023年年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司法人治理结构、内部控制机制及内部控制制度能够保证公司依法合规开展各项业务，能够有效防范各项风险，保证客户及公司资产安全、完整，保证公司业务信息的准确、完整，公司内部控制在整体上是有效的。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
（四）审议通过《2023年度财务决算报告》
监事会认为：公司2023年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公司2023年度财务状况和经营成果。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
监事会认为：公司2024年度监事薪酬方案是根据公司所处行业特点，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：0票同意；0票反对；0票弃权；5票回避。
本议案涉及全体监事薪酬，在审议本议案时全体监事回避表决，无法形成有效决议，因此本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：2023年度公司已严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，对募集资金进行专户储存和专项使用，有效执行了募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公
司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
（七）审议通过《2023年年度利润分配预案》
监事会认为：公司制定的2023年年度利润分配预案考虑了公司实际经营发展情况，符合相关法律法规及公司章程的要求，符合公司关于股东回报的承诺。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于申请2024年度银行授信及提供担保的议案》
监事会认为：博瑞医药及合并报表范围内子公司申请综合授信额度及担保事项，符合实际经营需求，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。担保均在合并报表范围内发生，风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
（九）审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》
监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，认真履行审计职责，其为公司出具的审计报告客观、公平地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务审计及内控审计工作。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于开展2024年度远期外汇交易业务的议案》
监事会认为：公司开展2024年度远期外汇交易业务，是公司为规避外汇汇率波动风险而采取的措施。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，审议程序合法合规，不存在损害上市公司及股东利益的情形。表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
（十一）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期未满足归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
监事会认为：本次作废部分2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害股东利益的情形。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
（十二）审议通过《2024年第一季度报告》
监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2024年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
（十三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
监事会认为：公司本次修订《监事会议事规则》有利于进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，不存在损害股东利益的情形。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司监事会
2024年4月27日