证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-014
山东威高骨科材料股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，以自身高质量发展助力活跃资本市场、提振投资者信心，切实维护山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，公司将推动落实“提质增效重回报”行动方案，通过夯实经营、强化回报，切实提升上市公司的可投性，促进公司持续、健康、高质量发展。具体措施如下：
一、践行价值共享理念，重视股东回报，持续现金分红
公司在兼顾业绩增长及高质量可持续发展的同时，持续强化回报股东的意识，高度重视对投资者持续、稳定、合理的投资回报。公司坚持按照《公司章程》制定的利润分配政策进行稳定、可持续的现金分红，分红标准明确、清晰，与投资者分享经营成果，让广大投资者有回报、获得感。2021年度至2022年度，公司累计现金分红金额3.72亿元，占归属于上市公司股东净利润的30%以上。
2024年，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为400,000,000股，以此计算拟派发现金红利合计48,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红占归属于母公司所有者的净利润的比例为42.74%。为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，公司提请股东大会授权董事会进行2024年中期分红，经董事会三分之二以上董事审议通过后可进行2024年度中期分红，授权期限自经公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。
公司将继续统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持“长期、稳定、可持续”的多渠道股东回报机制，并通过努力提高经营业绩，与广大投资者共享公司发展成果。
二、建立稳定股价预案，积极提振投资者信心
2023年，根据资本市场情况，公司在必要的情况下，适时采取股票回购等措施，以提振市场信心，维护股价稳定。公司于2023年8月28日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，并于2023年9月19日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，截至目前，已累计回购公司股份1,597,266股，占公司总股本400,000,000.00股的比例为0.399%，以实际行动切实维护全体股东利益，增强投资者信心。
2024年，公司将一如既往地把投资者的需求放在?位，进一步实施股票回购并在规定时间内完成，与投资者风险共担利益共享，让投资者伴随企业的成长，实现财富的稳健增值。
三、持续践行“义利共生”，全面构建管理层与股东共赢格局
公司构建了岗位责任与目标责任相结合的职能薪酬体系，以价值贡献作为薪酬激励分配的核心原则，保障了公司薪酬分配的公平性、激励性与竞争性。同时，不断完善员工职业发展规划体系，充分调动员工的积极性和创造性，提高团队凝聚力和公司核心竞争力。
2024年，公司拟将已回购的股份用于实施股权激励，确保公司管理团队与业务骨干团队的长期激励与约束机制，推动管理层与全体股东的利益一致与收益共享，激发管理层的积极性和创造力，鼓励管理层长期持股和关注公司长远价值，推动公司的长期稳健发展。
四、构建多层次沟通渠道，强化投资者关系管理水平
公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管规定，严格执行信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。日常通过公告、业绩说明会、上交所互动易平台、投资者热线、线上电话会议、线下投资者接待及调研活动、股东大会等交流方式加强信息沟通。
2024年，公司计划至少召开三场业绩说明会，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等人员参加，与投资者保持良好沟通，与投资者形成良性互动，及时听取投资者建议，回应投资者诉求。
2024年，公司将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》《信息披露事务管理制度》等规定的要求，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，通俗易懂，突
出信息披露的重要性、针对性，减少冗余信息披露。同时，将积极为投资者了解公司生产经营情况提供更加多样化、便捷化渠道，积极参加各卖方机构组织的策略会，与各类投资者进行面对面交流，并根据需求积极组织公司现场调研、参观等多种形式的投资者沟通交流活动，对投资者的实际诉求及时准确回应。
五、强化治理基石，夯实高质量发展之堤
公司严格遵守相关法律法规的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会、经营管理层组成的治理架构，并不断健全内部控制体系和各项内部管理制度，明确股东大会、董事会、监事会和经营管理层的职责权限、议事规则和工作程序，形成科学有效的职责分工和制衡机制，促进“三会一层”归位尽责，规范运作，切实维护全体股东和债权人特别是中小股东的合法权益。2024年，公司将继续坚持规范治理，进一步完善治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理、提升决策水平，致力于打造更高效的管理体系、更科学化的管理机制来确保合规运营，保障广大投资者的合法权益，实现公司发展的良性循环。此外，公司及时响应政策要求，确保制度合规高效。2023年12月26日，公司召开第三届董事会第六次会议，根据证监会、上交所发布的相关政策法规，及时对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》等13项治理制度进行了修订，并于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会，审批通过了相关修订制度。2024年，公司将强化新制度的内部培训、传递及过程的执行检查，促使公司的制度执行有效。
六、深耕骨科医疗器械领域，构建富有生命力的创新产品版图，提升新质生产力
公司专注于骨科植入类医疗器械领域的技术研发、生产与销售，致力成为全球化的骨科创新医疗科技公司。创新是第一生产力，公司将打造行业最具创新研发能力的研发团队，与国际化创新孵化器公司合作，加速布局新技术和赛道版图，评估储备早期创新技术，探索新赛道的定向研发、技术孵化和支持。建立高质量的医工创新转化平台，聚焦核心术式和技术领域，开发拳头创新医疗器械，形成本土医工创新转化平台。
2024年，公司将不断开拓新产品和新领域，发展有生命力的创新产品矩阵，
围绕“新疗法、新技术、新材料、再生修复、智能辅助、3D打印”等领域进行拓展布局，重点驱动脊柱微创领域，尤其是全内镜整体解决方案的推广和应用、运动损伤修复重建和康复、全面整合智能骨科赋能技术拓展精准骨科诊疗和定制化能力、建立精工工具以发展专业化骨科和神经外科手术工具等方向。
公司将通过创新拓展富具生命力的产品矩阵，为客户提供更加高效、精确和可靠的手术解决方案，改善患者的治疗体验和治疗效果，致力于为骨科行业注入新的活力，为医疗行业的进步做出积极贡献。
七、深化海外布局，稳步提升品牌的国际影响力
公司全力推动全球化发展，重视海外专利布局，2024年，公司将针对不同国家和地区的医疗需求、经济水平、文化背景等差异，制定符合目标市场特点的战略规划，设计贴合当地客户需要的优质产品，培养具备国际视野、属地化能力的销售团队，扎实落地产品的注册工作，积极寻求与国际合作伙伴的战略合作，拓展海外市场渠道和客户资源，持续提升公司在国际市场的竞争力和影响力。
八、建立高效合规的精细化管理机制，助推高质量发展
实行高质量精细化管理是企业转变发展方式的必然选择和迫切需要，2024年，公司将持续强化精细化管理，在生产方面，推动精益生产数字化转型，围绕“数字化工厂”长期战略和“以销定产、快速交付”主线，提高运营效率，提升全员人效和人均产值；在营销方面，重塑客户渠道管理体系，以精细化管理理念赋能供应链整体效率的提升。同时，公司将持续加强合规风险教育，强化合规理念传导，让员工牢固树立依法合规经营意识；并按照“管业务必须管合规”要求，切实履行合规管理责任落实，针对重点业务领域、关键环节以及重点人群加强合规管理，推动业务高质量发展。
2024年，公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案的相关举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。
此次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资?险。
特此公告。
山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2024年3月27日