湖南松井新材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年6月28日
（二） 股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号公司行政楼四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 |
| 普通股股东人数 | 36 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,377,698 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 56,377,698 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.6643 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.6643 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事长凌云剑先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书伍俊芸女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募集资金投资项目变更的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 56,377,698 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 56,377,698 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于部分募集资金投资项目变更的议案 | 5,908,112 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案 | 5,908,112 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：彭龙、梁爽
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席人员资格符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
湖南松井新材料股份有限公司董事会
2022年6月29日