证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-001
上海先惠自动化技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2023年1月11日以通讯的方式召开。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成决议如下：
（一）审议《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
1、本次向特定对象发行A股股票决议有效期
调整前：
本次发行决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起12个月。如公司在上述有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行实施完成日。
调整后：
本次发行决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起12个月。
2、发行规模及本次募集资金用途
调整前：
本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过113,500万元（含113,500
万元），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：
单位：万元
| 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 |
| 基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目 | 26,400.00 | 22,000.00 |
| 武汉高端智能制造装备制造项目二期 | 17,600.00 | 15,500.00 |
| 新能源汽车电池精密结构件项目 | 70,000.00 | 45,000.00 |
| 补充流动资金 | 31,000.00 | 31,000.00 |
| 合计 | 145,000.00 | 113,500.00 |
本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规的规定予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述拟投资项目的实际资金需求总量，公司可根据项目的实际需求，按照相关法律法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。调整后：
本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过105,000万元（含105,000万元），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：
单位：万元
| 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 |
| 基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目 | 26,400.00 | 22,000.00 |
| 武汉高端智能制造装备制造项目二期 | 17,600.00 | 12,000.00 |
| 新能源汽车电池精密结构件项目 | 70,000.00 | 43,000.00 |
| 补充流动资金 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 合计 | 142,000.00 | 105,000.00 |
本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规的规定予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述拟投资项目的实际资金需求总量，公司可根据项目的实际需求，按照相关法律法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解
决。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-003）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（二）审议《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》
鉴于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行预案进行了修订，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（三）审议《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对《公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》的相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（四）审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（五）审议《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》鉴于公司对2022年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序及相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2023-004）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（六）审议《关于调整公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
鉴于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次募集资金投向属于科技创新领域的说明进行了修订。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司监事会
2023年1月12日