科兴生物制药股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年7月28日在公司会议室以现场表决方式召开。会议召开前，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限，本次会议的通知于2022年7月28日通过口头方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由全体监事共同推举的监事江海燕女士召集并主持，本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
经与会监事认真审议，同意选举江海燕女士为公司第二届监事会主席，任期与公司第二届监事会任期相同。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察部负责人的公告》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
科兴生物制药股份有限公司监事会
2022年7月29日