证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2024-006
浙江蓝特光学股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2024年4月13日以书面形式发出，并于2024年4月23日在公司会议室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长徐云明先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（四）审议通过《关于2023年度独立董事履职情况报告的议案》
公司第四届董事会独立董事郑臻荣先生、李勇军先生、徐攀女士与第五届董事会独立董事黄腾超先生、潘林华先生、程俊女生向董事会分别递交了《2023年度独立董事述职报告》。在任独立董事尚需在公司2023年年度股东大会上进行履职情况报告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。
（五）审议通过《关于审查独立董事独立性报告的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
关联董事黄腾超、潘林华、程俊回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（六）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于2023年年度利润分配预案的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度利润分配预案公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（十）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。
（十一）审议通过《关于<董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》。
（十二）审议通过《关于<2023年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（十三）审议《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因董事会薪酬与考核委员会中均为利益相关者需回避，故未能形成有效决议。表决结果：全体董事回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事徐云明、姚良回避表决。
（十五）审议通过《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司续聘2024年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
（十七）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十八）审议通过《关于公司开展2024年度外汇套期保值业务的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
（十九）审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：公司及子公司与关联方的日常关联交易系公司正常经营业务，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。全体独立董事一致审议通过，并同意将上述议案提交公司董事会进行审议。公司预计2024年度日常性关联交易不超过150万元，主要交易内容为向嘉兴市洪合镇地面水处理厂采购地面水。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事王芳立回避表决。
（二十）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于<套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二十二）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
（二十三）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
特此公告。
浙江蓝特光学股份有限公司董事会
2024年4月25日