证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2021-050
北京金山办公软件股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年9月17日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西三旗安宁北里8号北京泰山饭店二层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 243 |
| 普通股股东人数 | 243 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 335,364,771 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 335,364,771 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.7472 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.7472 |
关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼副总经理宋涛先生出席会议，总经理章庆元先生列席现场会议。副总经理肖玢女士、财务负责人崔研女士、副总经理毕晓存女士、副总经理姜志强先生电话接入会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 335,364,771 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 335,364,771 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 335,364,771 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 92,364,171 | 99.9993 | 600 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 335,352,479 | 99.9963 | 0 | 0.0000 | 12,292 | 0.0037 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 60,181,059 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案 | 60,181,059 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于使用部分募集资金为全资子公司增资以实施募投项目的议案 | 60,181,059 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于公司对外投资设立私募基金暨关 | 60,180,459 | 99.9990 | 600 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 联交易的议案 | |||||||
| 5 | 关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》部分条款的议案 | 60,168,767 | 99.9795 | 0 | 0.0000 | 12,292 | 0.0205 |