证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临2019-007
虹软科技股份有限公司关于变更董事会秘书的公告
虹软科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到林诚川先生递交的书面辞职报告。公司已在上海证券交易所上市，林诚川先生为更好地履行其作为公司财务总监职责，申请辞去公司董事会秘书职务。辞去董事会秘书职务后，林诚川先生继续担任公司财务总监职务。公司董事会对林诚川先生担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会秘书工作细则》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司于2019年8月26日召开的第一届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任蒿惠美女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。（蒿惠美女士的简历见附件）蒿惠美女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，蒿惠美女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核通过。公司独立董事已就上述聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：蒿惠美女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且具有良好的职业道德和个人品质、具备履行公司董事会秘书职责所必须专业知识和工作经验，能够胜任董事会秘书的工作；本次提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，同意聘任蒿惠美女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。董事会秘书联系方式如下：
办公地址：上海市静安区延安中路841号东方海外大厦18层联系电话：021-52980418传真号码：021-52980248电子邮箱：invest@arcsoft.com
特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
2019年8月28日
附件：
蒿惠美女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003年9月加入虹软（上海）科技有限公司任运营总监；自2018年1月起，负责公司的对外融资，与股东和机构投资者沟通以及公司首次公开发行股票并在科创板上市项目管理。现任本公司中国地区人事和行政运营负责人。
蒿惠美女士未直接持有公司股票，其通过杭州虹力投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州虹义投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份1,004,322股；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015年修订）》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。