读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
虹软科技第一届监事会第五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-15

证券代码:688088 证券简称:虹软科技 公告编号:临2019-001

虹软科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

虹软科技股份有限公司(以下简称公司)第一届监事会第五次会议通知于2019年8月8日以电子邮件方式发出送达全体监事,会议于2019年8月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席文燕女士主持,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,本次置换事项不会影响募投项目的正常实施,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定,内容及程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定。因此,监事会同意公司以募集资金人民币57,685,034.00元置换已预先投入募投项目的自筹资金,以募集资金人民币4,117,694.34元置换已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于投保董监事及高管责任险相关事宜的议案》

监事会一致同意投保董监事及高管责任险。为促进公司董事、监事及高级管

理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能,同时也作为本公司进行风险控制的一项措施,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司投保董监事及高管责任保险的审批程序合法,不存在损害中小股东利益的情况。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于投保董监事及高管责任险相关事宜的公告》。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《监事会议事规则》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一)经与会监事签署的第一届监事会第五次会议决议。

特此公告。

虹软科技股份有限公司监事会

2019年8月15日


  附件:公告原文
返回页顶