昆山龙腾光电股份有限公司 关于董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
昆山龙腾光电股份有限公司(以下简称“公司”或“龙腾光电”)根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》 《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,参考公司所处行业和地区薪 酬水平,并结合公司实际情况,制定了2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下:
一、适用范围
公司2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日。
三、薪酬方案
(一)董事薪酬方案
1.在公司任职的非独立董事根据其所处工作岗位、专业能力及履职情况确定 其薪酬,不再另行领取董事薪酬。
2.不在公司任职的非独立董事,不在公司领取薪酬/津贴。
3.公司独立董事津贴为每年9.6 万元(税前),按月发放。若因换届、改选、 任期内辞职等原因离任、就任的,按其实际任期计算并予以发放。
4.公司董事因出席公司股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所 需的费用,由公司承担。
(二)高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其所处工作岗位、专业能力及履职情况确定其薪酬, 按公司薪酬管理制度领取薪酬。
(三)其他事项
本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。
四、审议程序
(一)董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议,审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026 年度高级管理人员薪酬方案的 议案》。其中,《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》基于谨慎性原则,全体 委员回避表决,直接提交董事会审议;《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案 的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
(二)董事会审议情况
公司于2026 年4 月22 日召开公司第三届董事会第六次会议,审议《关于公 司2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026 年度高级管理人员薪酬方案 的议案》。其中,《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》基于谨慎性原则,全 体董事回避表决,将直接提交公司股东会审议;《关于2026 年度高级管理人员 薪酬方案的议案》已经公司董事会审议通过,关联董事已回避表决。
特此公告。
昆山龙腾光电股份有限公司
董 事 会
2026 年4 月23 日