沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
沈阳芯源微电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月5 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人 员购买责任险的议案》。为完善公司风险管理体系,加强风险管控,降低公司运 营风险,保障公司董事及高级管理人员的权益和广大投资者利益,同时促进公司 管理层充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》的相关规定,公司 拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险(以下简称“董事及高管责任 险”),董事及高管责任险具体方案如下:
1、投保人:沈阳芯源微电子设备股份有限公司
2、被保险人:公司及公司全体董事、高级管理人员
3、赔偿限额:不超过人民币3,000 万元(具体以保险合同为准)
4、保费支出:不超过人民币20 万元/年(具体以保险合同为准)
5、保险期限:12 个月(后续每年可续保或重新投保)
为提高决策效率,公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司执行委员会 具体办理董事及高管责任险购买相关事宜,包括:确定保险公司;确定保险金额、 保费金额及其他保险条款;选择及聘请保险经纪公司或其他中介机构;签署相关 法律文件及处理与投保相关的其他事项等,以及在今后董事及高管责任险保险合 同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
公司全体董事均为被保险对象,属于利益相关方,在审议本事项时均回避表
决,该议案直接提交2025 年年度股东会审议。
特此公告。
沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会
2026 年6 月6 日