沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员 的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
沈阳芯源微电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月17 日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于选举非独立董事并调整董 事会专门委员会委员的议案》,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规以及《沈阳芯源微电子设 备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定,现将相关情况公 告如下:
一、选举非独立董事情况
经公司控股股东北方华创科技集团股份有限公司推荐,提名张新超先生为公 司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至本届董 事会任期届满之日止。
经董事会提名委员会审查通过,非独立董事候选人张新超先生工作履历和能 力水平符合担任上市公司董事的任职条件。不存在《公司法》和《公司章程》规 定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、 高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限尚未届满的情形;未受 过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒;符合中国证监会、上海 证券交易所规定的担任上市公司董事的任职资格和条件。
本次变更董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该事项尚需提交公司股东会审议。
二、调整董事会专门委员会委员情况
鉴于公司董事会成员变动,同步补选公司第三届董事会战略与可持续发展委 员会成员,补选后组成情况如下:
董事会战略与可持续发展委员会:董博宇(主任委员)、邓晓军、黄鹤、张 新超、潘伟。
张新超先生在董事会专门委员会任职经公司股东会审议通过起生效。
特此公告。
沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会
2026 年4 月18 日
附件:张新超先生个人简历
张新超先生,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历, 高级会计师、注册会计师、FCCA。2004 年起至2020 年12 月,先后任职于东软 集团、东软熙康、沈阳机床、神州高铁、美行科技,历任财务经理、财务部长、 财务总监等职;2021 年1 月至2025 年6 月,担任沈阳芯源微电子设备股份有限 公司计划财务部部长、财务总监。2025 年6 月至今,担任公司执行委员会委员、 副总裁、财务总监。
截至本公告日,张新超先生直接持有公司股份35,960 股,与公司持股5%以 上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》中 规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董 事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限尚未届满的情形; 未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒;不属于最高人民法 院公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条 件。