证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2023-011
科大国盾量子技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2023年4月26日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由董事长彭承志先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了二十项议案，具体如下：
（一）审议通过《关于公司2022年度总裁工作报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2022年度董事会审计委员会履职报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子2022年度董事会审计委员会履职报告》。
（四）审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子2022年度独立董事述职报告》。
（五）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子2022年度内部控制评价报告》。
（六）审议通过《关于<国盾量子2022年年度报告>及摘要的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子2022年年度报告摘要》。
（七）审议通过《关于2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见本公司在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的《关于2022年度利润分配的公告》（公告编号2023-013）。
（九）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号2023-014）。
（十）审议通过《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号2023-015）。
（十三）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司募集资金投资项目“量子计算原型机及云平台研发项目”整体已达到预定可使用状态，现申请将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司当前实际经营情况，公司拟将募集资金投资项目结项后的节余募集资金补充流动资金账户。此议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2023-016）。
（十四）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号2023-017）。
（十五）审议通过《关于<国盾量子2023年第一季度报告>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。
（十六）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
公司拟与中电信量子签订一份提供服务类合同，向其提供合同金额预计为93.29万元的租赁服务。包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司向公司关联方签订提供服务类合同的金额累计为307.19万元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司与中电信量子签订相关合同的金额累计为316.30万元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事彭承志先生、应勇先生回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号2023-018）。
（十七）审议通过《关于公司修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
（十八）审议通过《关于变更公司部分高级管理人员的议案》
近日，公司董事、副总裁、财务总监兼董事会秘书张军先生向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去财务总监、董事会秘书之职。辞去公司财务总监、董事会秘书之职后，张军先生将继续担任公司董事、副总裁。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事长提名童璐女士为公司董事会秘书，公司总裁提名张皓旻女士为公司财务总监，任期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司部分高级管理人员的公告》（公告编号2023-021）。
（十九）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
同意公司的注册资本由80,192,320元变更为 80,220,920 元，公司股本由80,192,320股变更为80,220,920股，并对《公司章程》的部分条款进行修订，并办理工商变更登记。本议案需提交股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号2023-019）。
（二十）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
同意于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议本次董事会第二项、第四项、第六项、第七项、第八项、第十项、第十二项、第十四项、第十九项议案、第三届董事会第十七次会议审议的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》以及监事会提交的议案。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子
关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号2023-020）。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2023年4月27日