证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2021-049
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年10月14日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康新公路3399弄时代医创园25号楼9层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 普通股股东人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,173,880 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 33,173,880 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.0888 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.0888 |
董事长彭博先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，以现场或通讯方式出席7人；
2、 公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；
3、董事会秘书顾建华先生出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于<上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,173,880 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,173,880 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,173,880 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,173,880 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | |||||||
| 270,947 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 2 |
| 270,947 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 270,947 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 270,947 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
独计票；
3、本次股东大会审议的议案1、议案2、议案3为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所律师：武成、李怡垚
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会
2021年10月15日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。