证券代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2021-037上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年9月10日
(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区康新公路3399弄25号楼9层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
普通股股东人数 | 6 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,712,583 |
普通股股东所持有表决权数量 | 36,712,583 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 51.0051 |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 51.0051 |
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事会召集,董事长彭博先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人,以现场或通讯方式出席7人;
2、 公司在任监事3人,以现场或通讯方式出席3人;
3、 董事会秘书顾建华先生出席了本次会议,见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
1.01 | 关于选举彭博为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 36,677,271 | 99.9038 | 是 |
1.02 | 关于选举曲列锋为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 36,677,271 | 99.9038 | 是 |
1.03 | 关于选举张俊杰为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 36,677,271 | 99.9038 | 是 |
1.04 | 关于选举朱清为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 36,677,271 | 99.9038 | 是 |
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
2.01 | 关于选举吴海兵为公司第二届董 | 36,712,583 | 100.0000 | 是 |
事会独立董事的议案 | ||||
2.02 | 关于选举刘宝林为公司第二届董事会独立董事的议案 | 36,712,583 | 100.0000 | 是 |
2.03 | 关于选举付荣为公司第二届董事会独立董事的议案 | 36,712,583 | 100.0000 | 是 |
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
3.01 | 关于选举CHENGYUN YUE为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | 36,712,583 | 100.0000 | 是 |
3.02 | 关于选举HE LI为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | 36,677,271 | 99.9038 | 是 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1.01 | 关于选举彭博为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 3,774,338 | 99.0730 | ||||
1.02 | 关于选举曲列锋为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 3,774,338 | 99.0730 | ||||
1.03 | 关于选举张俊杰为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 3,774,338 | 99.0730 | ||||
1.04 | 关于选举朱清 | 3,774, | 99.0730 |
为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 338 | ||||||
2.01 | 关于选举吴海兵为公司第二届董事会独立董事的议案 | 3,809,650 | 100.0000 | ||||
2.02 | 关于选举刘宝林为公司第二届董事会独立董事的议案 | 3,809,650 | 100.0000 | ||||
2.03 | 关于选举付荣为公司第二届董事会独立董事的议案 | 3,809,650 | 100.0000 | ||||
3.01 | 关于选举CHENGYUN YUE为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | 3,809,650 | 100.0000 | ||||
3.02 | 关于选举HE LI为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | 3,774,338 | 99.0730 |
北京市嘉源律师事务所上海分所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
特此公告。
上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会
2021年9月11日