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心脉医疗:2021年第一次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2021-09-11

证券代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2021-037上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年9月10日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区康新公路3399弄25号楼9层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数6
普通股股东人数6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量36,712,583
普通股股东所持有表决权数量36,712,583
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)51.0051
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)51.0051

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事会召集,董事长彭博先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人,以现场或通讯方式出席7人;

2、 公司在任监事3人,以现场或通讯方式出席3人;

3、 董事会秘书顾建华先生出席了本次会议,见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选
1.01关于选举彭博为公司第二届董事会非独立董事的议案36,677,27199.9038
1.02关于选举曲列锋为公司第二届董事会非独立董事的议案36,677,27199.9038
1.03关于选举张俊杰为公司第二届董事会非独立董事的议案36,677,27199.9038
1.04关于选举朱清为公司第二届董事会非独立董事的议案36,677,27199.9038
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选
2.01关于选举吴海兵为公司第二届董36,712,583100.0000
事会独立董事的议案
2.02关于选举刘宝林为公司第二届董事会独立董事的议案36,712,583100.0000
2.03关于选举付荣为公司第二届董事会独立董事的议案36,712,583100.0000
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选
3.01关于选举CHENGYUN YUE为公司第二届监事会非职工代表监事的议案36,712,583100.0000
3.02关于选举HE LI为公司第二届监事会非职工代表监事的议案36,677,27199.9038
议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1.01关于选举彭博为公司第二届董事会非独立董事的议案3,774,33899.0730
1.02关于选举曲列锋为公司第二届董事会非独立董事的议案3,774,33899.0730
1.03关于选举张俊杰为公司第二届董事会非独立董事的议案3,774,33899.0730
1.04关于选举朱清3,774,99.0730
为公司第二届董事会非独立董事的议案338
2.01关于选举吴海兵为公司第二届董事会独立董事的议案3,809,650100.0000
2.02关于选举刘宝林为公司第二届董事会独立董事的议案3,809,650100.0000
2.03关于选举付荣为公司第二届董事会独立董事的议案3,809,650100.0000
3.01关于选举CHENGYUN YUE为公司第二届监事会非职工代表监事的议案3,809,650100.0000
3.02关于选举HE LI为公司第二届监事会非职工代表监事的议案3,774,33899.0730

北京市嘉源律师事务所上海分所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会

2021年9月11日


  附件:公告原文
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